frodi fiscali

Retail

21 lug 2025

Guai per Carrefour, tra frode logistica e uscita dall'Italia

Sequestro per Samag Holding Logistics, fornitore di manodopera dell'insegna. Nel toto-acquirenti Mercadona, Lidl, Aldi, Esselunga, Conad, Végé e Selex

Logistica e Trasporti

09 lug 2025

Logistica, sequestrati 43 milioni a Rhenus

Al centro dell’indagine il fenomeno dei cosiddetti serbatoi di manodopera

Logistica e Trasporti

13 giu 2025

Logistica e Gdo, maxi frode a Catania

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 3,8 milioni. Accusate 12 persone per emissione di fatture false, evasione iva e bancarotta

Logistica e Trasporti

19 lug 2024

Big della logistica nei guai, maxi evasione da 100 milioni

Coinvolti Amazon, Gls e Sda. Presunto business illecito basato su false fatture, indebite compensazioni d’Iva e dichiarazioni fraudolente

In primo piano e attualità

16 mag 2024

Arrestato il titolare della catena Aumai, negozi aperti

Frode fiscale per 20 milioni, coinvolte numerose società cosiddette filtro

Logistica e Trasporti

News Italia

26 mar 2024

Logistica, a Macerata frode da 67 milioni

La Guardia di finanza ha smascherato un sistema di società cartiere che emettevano fatture false e dichiarazioni fiscali infedeli

News Italia

Retail

22 giu 2023

Maxi sequestro per Esselunga, l’accusa di frode fiscale

Confiscati quasi 48 milioni. Si indaga su fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera

Logistica e Trasporti

News Italia

09 giu 2023

Logistica, maxi frode nel Pavese

Scoperta truffa di una società attiva nelle consegne di ultimo miglio. Oltre un milione evaso tra Iva e imposte, 138 i lavoratori irregolari